Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчёт об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) и бюджета Общества и компаний Группы за 1-ый квартал 2023 года.
2. О годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).
3. О рекомендации для годового Общего собрания акционеров Общества в отношении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и об определении размера оплаты его услуг.
4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
5. Доклад о 3Р маркетплейс направлении как точке развития бизнеса и стимулирования продаж.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0.
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.)
А.А. Шейко
3.2. Дата 24.04.2023г.